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落言网 发布时间:2019-04-09 10:28热度:

诈骗团伙建立虚假投资平台诱惑投资者投资,亏损上千万

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  投资渠道千千万,资金安全记心间。无论从事什么投资,资金安全都应该排在第一位。但是很多投资者始终抵挡不住巨额回报的诱惑,最终一步一步坠入犯罪分子圈套中。

  

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  3月18日,武汉警方就破获了一起通过架设虚拟交易平台操纵涨跌来骗取投资者巨额资金的案件。在抓铺现场,警方抓获包括主犯严某在内的51名犯罪嫌疑人,查扣大量涉案手机、硬盘、笔记本电脑、诈骗剧本等物品。本次抓捕的成功离不开警方两个多月的侦查以及三赴上海的取证。

  

  一赴上海:诈骗团伙狡兔三窟

  2018年7月,武汉市民袁先生通过QQ认识了一位名叫“盛夏”的女网友,她对袁先生说自己投资期货赚了不少钱,推荐他也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。盛夏把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里,里面有专业的股评老师进行指导,还有其他投资客每天晒出不菲的收益,见到赚钱如此简单袁先生心动了,他按照盛夏的指示开设了账户,并购买了几支业绩不错的期货股。

  

  在接下来的几月内,袁先生偶有小赚,但基本上都处于亏损状态,每当他想“割肉”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的“行情”。到了2018年底,袁先生在平台上亏损达到了1600万元,一位证券公司的朋友告诉他,“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并没有市场准入权,袁先生极有可能遭到了诈骗。

  

  2019年1月,武昌警方接到袁先生报警后迅速开展调查。民警发现,“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某,28岁,安徽全椒人,她供职的公司名叫财富联盟,位于上海市浦东区的一间写字楼内。办案民警立即寻踪而至,但这栋写字楼却早已人去楼空。

  

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  二赴上海:诈骗主犯浮出水面

  2019年春节期间,财富联盟公司以放假为由停止了活动。2月18日,武昌警方派出7名精干警力进驻上海,在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。民警发现,一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切,这家公司的办公地位于上海市奉贤区的一栋写字楼内。民警赶往该处进行暗访,却发现整栋楼没有一家公司叫这个名字。

  武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强介绍,当时他和同事并没有放弃,从一楼往上逐层摸排。在走到7层时他们发现一家公司租用了480平米的办公室,内有30余人正在办公,但外面却没有悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后,陈胜强惊喜地发现这里正是他们寻找的虬威电子商务公司。

  

  在上海出差的一个月时间里,陈胜强他们逐渐摸清了这个团伙的组织结构,他们表面上对外宣称叫财富联盟,但暗地里却以遒威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一位名叫名叫艾某的女性,但实际控制人却是她的老公——34岁的福建人严某。平时严某极少来公司,都躲在位于闵行区的家中遥控指挥,他们公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中,平时有9人驻点办公。

  

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  三赴上海:成功押解51人回汉

  在收到陈胜强他们从上海发来的信息后,武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕工作。3月17日,70余名民警乘坐高铁赶到了上海,并分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的3处行动点待命。18日上午10点,张冰下达了行动指令,3个点的民警立即进行收网。在闵行区某小区内,民警控制了严某和他的妻子艾某;在浦东区财务部内控制了9人;在奉贤区的虬威公司内则有38人落网。

  

  在抓捕现场,民警查出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证,装满了40多个

  整理箱。武昌分局网安大队民警在现场连续工作7个多小时,固定了大量电子证据。与此同时,前往湖南的另一抓捕组也传来好消息,帮公司设计维护平台的两名嫌疑人已经落网,正在押解途中。

  

  经过一晚的修整后,19日上午民警押解51名嫌疑人分乘两台大巴车踏上归途,经过13个小时的跋涉才抵达武汉。

  

  据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里,其实只有袁先生一名是真正的客户,其余的人全部是他手下冒充的,他们故意烘托出火热的氛围引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的提成。

  

  目前,严某等51人已全部被依法刑拘,其公司名下的涉案资金已全部冻结,案件仍在进一步侦办之中。

  

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